BALTIC MONITOR
Data: 25 listopada 2019
Pranie pieniędzy w Estonii. Korzystały rosyjskie służby specjalne?
Rosyjskie służby specjalne wykorzystywały Estonię do finansowania swoich zagranicznych operacji – twierdzi minister finansów tego kraju, Martin Helme. Teraz w sektorze bankowym Estonii realizowane są reformy będące bezpośrednim następstwem afery z praniem pieniędzy (chodzi o 220 mld dolarów) przez estońską filię Danske Bank. Helme stoi na czele komisji, która bada operacje prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Danske Bank wycofał się z Estonii w tym roku, po tym jak kierownictwo filii banku w tym kraju przyznało się od udziału w transferze środków podejrzanego pochodzenia w okresie 2007-2015.
W wywiadzie dla Reutersa Helme mówił, że z Rosji płynęły dwa rodzaje środków. Część z nich to pochodzące z malwersacji pieniądze, które chciano wyprowadzić za granicę. Pozostałe były „bardzo mocno związane” z rosyjskim służbami. Helme nie sprecyzował o jakie dokładnie rosyjskie instytucje chodzi, nie przedstawił też dowodów na potwierdzenie swych twierdzeń. Wspomniał za to, że przedstawiciele rosyjskich władz niedawno składali wizytę w Estonii. – Przyjechali tutaj, żeby dowiedzieć się, co my wiemy, i wykorzystać tę wiedzę do tego, by lepiej ukrywać swe operacje – oznajmił Helme. Estońskie władze wyjaśniają, czy w operacje finansowe będące przedmiotem dochodzenia były zaangażowane osoby objęte sankcjami USA. W październiku Helme spotkał się w tej sprawie w Waszyngtonie z Marshallem Billingslea, który w Departamencie Skarbu USA odpowiada za kwestie walki z finansowaniem terroryzmu. Helme zabrał w tej sprawie głos po tym, jak szwedzka telewizja publiczna SVT skontaktowała się z SEB, największym bankiem skandynawskim operującym w Estonii, twierdząc, że ma informacje na temat potencjalnego prania pieniędzy w tymże banku. W kręgu podejrzeń jest też Swedbank i jego filia w Estonii. Obecnie estońska Finantsinspektioon i jej szwedzki odpowiednik sprawdzają, czy prawdziwe są doniesienia medialne, że w SEB prano pieniądze.
Wesprzyj nas
Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.
Helme zapewnia, że obecnie ryzyko prania pieniędzy w estońskim systemie bankowym jest znacznie mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Estońskie władze wzmocniły w tym celu kilka instytucji zajmujących się walką z malwersacjami finansowymi w bankach, m.in. Inspekcję Nadzoru Finansowego (Finantsinspektioon). Na przełomie 2018 i 2019 estoński nadzór finansowy przeprowadził szczegółowe kontrole w 16 bankach pod kątem ich procedur i organizacji w kontekście możliwości prania pieniędzy. Główną grupą ryzyka jeśli chodzi o możliwość prania pieniędzy w estońskich filiach banków skandynawskich są posiadacze rachunków nie mieszkający w Estonii. Jednak od 2014 roku ich udział spadł z 20 proc. do ok. 10 proc. jeśli chodzi o depozyty bankowe. Helme podkreśla, że w tej sprawie Estończycy są ofiarami, bo odpowiedzialność za nadużycia ponoszą przede wszystkim centrale zagranicznych banków posiadających filie w Estonii.
All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.
Powiązane wpisy
Fundacja Warsaw Institute
