BALTIC MONITOR
Data: 22 lutego 2019
Afera z praniem pieniędzy: szwedzki trop
Gigantyczny skandal z praniem pieniędzy głównie poprzez estoński oddział duńskiego Danske Bank zatacza coraz szersze kręgi. Okazuje się, że w proceder zamieszany był też jeden z największych szwedzkich banków, Swedbank. Pojawia się w tej sprawie także wątek tzw. sprawy Magnitskiego.
Swedbank, mógł być wykorzystany do systematycznego prania pieniędzy przez blisko dekadę. W sumie pomiędzy podejrzanymi rachunkami w Swedbanku i Danske Banke w krajach bałtyckich miało przepłynąć blisko sześć miliardów dolarów. Do takich ustaleń doszli dziennikarze szwedzkiej telewizji SVT, którzy przez ostatnie pięć miesięcy mieli dostęp do dużej ilości niejawnych dokumentów opisujących szczegółowo transakcje Danske Bank ze Swedbankiem. Analiza dokumentacji ujawnia, że 50 klientów Swedbanku podejrzanych o udział w praniu pieniędzy przetransferowało przez bank blisko 5,8 mld dolarów. Transakcje te mogą mieć związek z największym oszustwem podatkowym w historii Rosji, które zdemaskował, działając na zlecenie szefa funduszu inwestycyjnego Hermitage Capital Billa Browdera Siergiej Magnitski. Sam w efekcie padł ofiarą prowokacji rosyjskich władz i zmarł w niejasnych okolicznościach w celi moskiewskiego więzienia. Do gigantycznego oszustwa doszło w Rosji w 2007 roku – wyprowadzono 230 mln dolarów. Część z tych pieniędzy trafiła do Swedbanku – 26 mln dolarów z oszustwa podatkowego trafiło na około 50 kont w tym banku.
Pieniądze były transferowane poprzez spółki podejrzane o pranie pieniędzy w głośnym skandalu dotyczącym estońskiej filii Danske Bank. Gazeta „Postimees” posiada informacje, że w aferę zamieszanych jest ponad 10 estońskich klientów Swedbanku. Suma transakcji, które miały miejsce na ich rachunkach, sięga milionów, a nawet dziesiątków milionów dolarów. Tuż przed publikacją wyników dziennikarskiego śledztwa w Szwecji, Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał zamknięcie estońskiego oddziału Danske Bank. W nim właśnie w latach 2007-2015 miano wyprać ponad 234 mld dolarów (w 32 różnych walutach). Skandal związany z praniem pieniędzy został ujawniony na szeroką skalę w 2018 roku, kiedy to w związku ze śledztwem aresztowano dziesięciu pracowników banku. Chodzi o transfer nielegalnych funduszy głównie z Rosji i niektórych innych krajów postsowieckich. W proceder prania pieniędzy zaangażowani byli klienci Danske Bank głównie spoza Estonii. Obsługę rachunków takich osób bank zakończył dopiero w 2015 roku. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą władze m.in. Francji, Danii, USA i oczywiście Estonii. Zamieszane są w to także inne banki, nie tylko Swedbank, ale też np. Deutsche Bank. (CZYTAJ WIĘCEJ).
All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.
Powiązane wpisy
Fundacja Warsaw Institute
